AML / CFT akan menjadi penting di masa depan cryptocurrency
Tidak terbatas pada cryptocurrency, mata uang memiliki masalah AML / CFT.
APU/PPT adalah singkatan dari Anti-Money Laundering/Countering the Financing of Terrorism, dan merupakan inisiatif yang digalakkan dalam kerjasama internasional dengan tujuan untuk memberantas kejahatan terorganisir dan terorisme.
Pusat dari upaya ini adalah sebuah organisasi internasional yang disebut FATF.
Setiap negara harus menerapkan APU/PPT sesuai dengan rekomendasi dari FATF (Financial Action Task Force).
Salah satu upaya nyata APU/PPT adalah lembaga keuangan di setiap negara wajib melakukan verifikasi identitas saat melakukan transaksi keuangan dengan pengguna.
Ini tidak hanya berlaku untuk lembaga keuangan seperti bank, tetapi juga untuk pertukaran mata uang kripto.
Check your achievement
Click the “Tick” button
if you understand the lesson so far.
Kenali KYC dari pertukaran cryptocurrency
Verifikasi identitas saat menggunakan lembaga keuangan disebut KYC.
Dengan melakukan KYC (Know Your Customer) ini, dompet pengguna yang dikelola oleh bursa dapat ditautkan ke orang itu sendiri, sehingga semua cryptocurrency yang diperdagangkan melalui dompet itu mengidentifikasi individu tersebut.
Dengan melakukan ini, tidak hanya APU/PPT tetapi juga penghindaran pajak dapat dicegah.
Check your achievement
Click the “Tick” button
if you understand the lesson so far.