第5课:让我们了解一下加密货币交易所的KYC情况

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加密货币真正传播的主要挑战之一是AML/CFT(反洗钱/打击资助恐怖主义)的问题。 在这里,我们将尝试了解加密货币交易所针对反洗钱/打击恐怖主义的KYC举措。

Lo que aprenderá en esta lección

  • 反洗钱/打击资助恐怖主义与金融行动特别工作组
  • 加密货币交易所的KYC

反洗钱/打击恐怖主义在加密货币的未来将非常重要

不仅是加密货币,而且货币也有反洗钱/打击恐怖主义的问题。

AML/CFT是反洗钱/打击资助恐怖主义的意思,是一项国际协调努力,以打击有组织犯罪和恐怖主义。

这一举措的核心是一个名为FATF的国际组织。

各国必须根据金融行动特别工作组(FATF)的建议,实施反洗钱/打击资助恐怖主义行为。


反洗钱/打击资助恐怖主义的具体举措之一是,每个国家的金融机构在与客户进行金融交易时必须核实客户的身份。

这不仅适用于银行和其他金融机构,也适用于加密货币交易所。


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了解加密货币交易所的KYC情况

KYC是指在使用金融机构时核实一个人的身份的过程。

KYC(了解你的客户)允许交易所将用户的钱包与个人联系起来,这样,通过钱包交易的所有加密货币都可以被识别为个人。

通过这种方式,它不仅可以防止反洗钱/打击恐怖主义,还可以防止逃税。


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